隨著姜開安的被抓,黃亞生發(fā)現(xiàn),和自己一樣上當(dāng)受騙的還有六家公司,被騙數(shù)額從幾十萬元到幾百萬元不等,被騙基本內(nèi)容也如出一轍,都是裝修保證金及材料費(fèi)用和姜開安的個(gè)人借款。
記者了解到,案件遠(yuǎn)非姜開安一個(gè)人詐騙那么簡(jiǎn)單。當(dāng)?shù)刂髽I(yè)山東櫻花五金集團(tuán)有限公司、濟(jì)寧東城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所等單位分別因?yàn)樵试S姜開安使用“櫻花”名稱和未經(jīng)核實(shí)出具虛假驗(yàn)資報(bào)告等行為被推上被告席,讓案件變得撲朔迷離。
組建虛假公司詐騙
記者了解到,姜開安合同詐騙案業(yè)已審理終結(jié)。2011年7月23日,濟(jì)寧市人民檢察院提起公訴,被濟(jì)寧市中級(jí)人民法院判處無期徒刑,后姜開安上訴至山東省高級(jí)人民法院,2013年6月19日,省高院駁回其上訴、維持原判。
在案件審理過程中還發(fā)現(xiàn),姜開安還有詐騙前科。1994年5月,姜開安因詐騙罪被金鄉(xiāng)縣法院判處有期徒刑6年。
濟(jì)寧市中院審理查明,2007年下半年,姜開安對(duì)外稱香港龍奧國(guó)際投資策劃有限公司要在濟(jì)寧投資建酒店,于2007年10月28日以該公司代表人的身份與櫻花五金公司簽訂合同,租用櫻花五金辦公主樓7-16層及裙樓、生態(tài)園、游泳館用于酒店經(jīng)營(yíng)。
其后,姜開安在沒有任何資金的情況下,指使雇傭人員找中介公司幫助辦理濟(jì)寧櫻花酒店注冊(cè)登記手續(xù),并偽造了一份櫻花五金公司存入櫻花國(guó)際酒店500萬元投資款的現(xiàn)金繳存單,濟(jì)寧東城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所在未經(jīng)核實(shí)的情況下,出具了櫻花五金公司投資櫻花國(guó)際酒店500萬元已到位的虛假驗(yàn)資報(bào)告。后姜開安根據(jù)上述材料及虛假的房屋租賃合同等文件,到工商部門辦理了注冊(cè)登記。
取得櫻花酒店的工商登記后,姜開安即以酒店法人代表、執(zhí)行董事的名義開展工作。在沒有任何注冊(cè)資金及運(yùn)營(yíng)資金,且酒店的裝飾工程已經(jīng)承包給深圳市金浩安裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司的情況下,又與其他多家裝飾公司簽訂合同,騙取裝飾公司保證金319.4萬元。
姜開安在收到其他公司的保證金后,并未按照合同履約,而是隨意使用、肆意揮霍,在有關(guān)裝飾公司索要工程款或要求開工時(shí),姜開安又以種種理由推托,并拒絕返還保證金。意識(shí)到被騙后,裝飾公司負(fù)責(zé)人開始報(bào)案。2008年10月,公安機(jī)關(guān)對(duì)姜開安涉嫌合同詐騙進(jìn)行立案?jìng)刹椋?011年將其抓獲歸案。直至今年6月省高院駁回其上訴,姜開安合同詐騙案刑事方面審理終結(jié),姜開安也已被收監(jiān)服刑。
然而,在姜開安合同詐騙罪刑事審結(jié)后,因先刑事后民事而暫停的民事侵權(quán)訴訟則開始重新啟幕。被姜開安詐騙的裝飾公司等受害單位,正在等待民事案件的開庭。
當(dāng)?shù)刂髽I(yè)卷入
記者查看姜開安詐騙案有關(guān)判決書發(fā)現(xiàn),姜開安合同詐騙并不是一個(gè)人在“戰(zhàn)斗”,濟(jì)寧當(dāng)?shù)刂髽I(yè)山東櫻花五金集團(tuán)有限公司和濟(jì)寧東城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所等企業(yè)也卷入其中,在他們成為受害者的同時(shí),也成為姜開安詐騙鏈條不可或缺的一部分。
資料顯示,櫻花五金公司始建于1985年,以生產(chǎn)小五金為主,號(hào)稱全國(guó)最大的“釘子戶”,“櫻花”商標(biāo)被評(píng)為中國(guó)馳名商標(biāo)。后以櫻花五金公司為母體組建櫻花五金集團(tuán),年產(chǎn)五金制品100000噸,總資產(chǎn)12億元。
讓受害人黃亞生、孫明閣等人不明白的是,櫻花酒店工商登記的出資人為櫻花五金公司,并且酒店就在櫻花五金公司的辦公樓上,酒店裝修也是奔著櫻花五金公司去的,姜開安也是這么說的,怎么能沒有一點(diǎn)關(guān)系呢?
黃亞生認(rèn)為,如果櫻花五金公司不允許姜開安使用“櫻花”商標(biāo),東城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所不出具虛假驗(yàn)資報(bào)告,櫻花酒店不可能完成工商注冊(cè)登記,自己也不可能輕易上當(dāng)受騙。他認(rèn)為,這些公司需要承擔(dān)連帶責(zé)任。
法院審理查明,中介公司受姜開安的指使,并以好處費(fèi)誘使他人得到了櫻花五金公司投資500萬元的虛假繳存單及虛假的驗(yàn)資報(bào)告,最后辦理了工商登記。
因?yàn)槌鼍咛摷衮?yàn)資報(bào)告,東城會(huì)計(jì)師事務(wù)所在2011年受到了山東省會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)的通報(bào)批評(píng),并撤銷了當(dāng)事兩個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書,并對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和會(huì)計(jì)師進(jìn)行“社會(huì)公開譴責(zé)”行業(yè)懲戒。
記者了解到,姜開安詐騙案卷入的櫻花五金公司和東城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所,對(duì)涉案部分問題也進(jìn)行了回應(yīng)。
在姜開安合同詐騙案的審理過程中,櫻花五金公司董事長(zhǎng)吳憲亮作為證人證實(shí),姜開安稱他舅舅是香港的大老板,可以投資一個(gè)多億租賃櫻花辦公樓從事酒店經(jīng)營(yíng),其安排人預(yù)約了櫻花國(guó)際酒店的名稱。
但吳憲亮強(qiáng)調(diào),櫻花酒店公司注冊(cè)資料中的企業(yè)預(yù)先核準(zhǔn)申請(qǐng)書中制定代表或者共同委托代理人的證明和成立櫻花酒店申請(qǐng)中的兩個(gè)公章是其公司所蓋,其他含有櫻花五金公司的公章都是假的。
東城會(huì)計(jì)師事務(wù)所張主任告訴記者,他是后來到事務(wù)所工作的,對(duì)此前的情況也大致了解,他承認(rèn)在櫻花酒店問題上出具了虛假報(bào)告,他表示會(huì)計(jì)師事務(wù)所不會(huì)推脫責(zé)任。
民事賠償錯(cuò)綜復(fù)雜
刑事兩審終審,而民事糾紛卻是重新開始。由于姜開安已經(jīng)收監(jiān)服刑,其也被判罰沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),不再具備更多賠償能力。因此,詐騙案涉及的后續(xù)民事賠償成為受騙各方關(guān)注的焦點(diǎn)。
記者11月28日從審理后續(xù)賠償案件的濟(jì)寧市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)法院了解到,該案的刑事審判完成后,民事訴訟開始重新啟動(dòng)。由于原告方追加了東城會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為被告,現(xiàn)正在舉證階段,等舉證結(jié)束后,法院將擇期開庭。
上述法院宣傳負(fù)責(zé)人表示,該案原來由民一庭負(fù)責(zé)審理,現(xiàn)在變更為民二庭負(fù)責(zé)。由于案件牽扯面很廣,各方都很重視。
記者了解到,民事賠償部分在刑事審判前已經(jīng)審理過三次,其中兩次審理完畢后,被濟(jì)寧市中院發(fā)回重審。審判焦點(diǎn)圍繞著姜開安詐騙、櫻花五金公司是否承擔(dān)責(zé)任展開,黃亞生等原告認(rèn)為櫻花五金公司應(yīng)該承擔(dān)連帶賠償責(zé)任;而櫻花五金公司則認(rèn)為,公司已與原告及姜開安簽署三方協(xié)議約定,該工程產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)糾紛與責(zé)任由姜開安個(gè)人承擔(dān)。
櫻花五金公司和東城聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所如何看待此案呢?11月28日,記者趕到位于濟(jì)寧市高新區(qū)的櫻花五金公司采訪,公司辦公室杜主任表示采訪需要聯(lián)系企管處,隨后記者聯(lián)系企管處負(fù)責(zé)人劉軍,他表示櫻花酒店的案子要聯(lián)系副總經(jīng)理范繼英,但范總已經(jīng)出差,無法接受記者采訪。
東城會(huì)計(jì)師事務(wù)所張主任告訴記者,“會(huì)計(jì)師事務(wù)所只能承擔(dān)補(bǔ)充責(zé)任,主要責(zé)任還是櫻花五金公司,相關(guān)法律也是這樣規(guī)定的。”
據(jù)黃亞生等受害人統(tǒng)計(jì),他們的損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止被騙的這319.4萬元的保證金,加上裝修材料費(fèi)、工人工資等合計(jì)受害超過1000萬元。對(duì)此,姜開安顯然已無力償還。
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